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台灣中油全球資訊網-企業社會責任

公司治理

公司治理

公司治理架構

台灣中油公司最高治理單位為董事會,每月聽取各部門重大經營策略及營運報告,審定經營策略, 並檢視經營策略的執行進展,評量經營團隊業務績效,維持公司持續成長並符合市場需求。 為了善盡監督責任,提升台灣中油公司董事會議事效率及提案品質,針對採購類、策略計畫及探勘類提案,設置台灣中油公司董事會「採購審議小組」、「事業計畫審議小組」及「探勘審議小組」, 於董事會前就公司重要策略計畫、重大之探勘及採購類等案件先行審議,並提供審議意見供董事會決策參考。2017年董事會審議之重要策略計畫、探勘及採購案共計有35案次。董事長、 總經理也代表董事會督導及敦促「永續經營推動委員會」的策略、計畫、執行、績效之訂定與追蹤。董事會定期聽取經營團隊的報告,議題除了企業社會責任年度相關項目執行情形外, 亦包括風險及機會評估、國際標準的遵循、從業道德規範等相關事項。

董事會組成

台灣中油公司設有13席董事及3席監察人(董事、監察人年齡分布為41~50歲:1人, 51~60歲:6人,61~70歲:9人), 皆由持股100%之單一股東經濟部所指派,任期為2年(第32屆2017年6月12日至2019年6月11日),其中董事長及總經理屬執行董事, 並設有2席獨立董事。董事及監察人之專業能力、社會歷練、道德標準等皆為一時之選,並具有台灣中油公司業務所需之相關專業能力、 工作經驗,或擔任公司業務所需相關科系之大專院校教授資歷,提供台灣中油公司在營運、技術及財務上專精的指導與諮詢,共同擔負公司策略、 營運及監督之責。董事會以每月召開1次為原則,2017年共召開11次董事會及4次臨時董事會。台灣中油公司董事、監察人均定期進修相關課程, 2017年總進修時數達126小時,詳細內容請參閱台灣中油公司2017股東會年報。

董事會績效評估

經濟部訂定「經濟部及所屬機關事業機構遴派公民營事業與財團法人董監事及其他重要職務管理要點」以加強對所屬機關對公民營事業與財團法人董事、監察人及其他重要職務之遴派、管理及考核工作。考核結果作為繼續遴派之參考。

另台灣中油公司為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,特參照「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「台灣中油股份有限公司董事會績效評估要點」, 於每年年度結束時,依本要點所定評估程序及評估指標進行當年度績效評估。其評估結果以報告事項提報董事會,並揭露於台灣中油公司全球資訊網公司治理專區,未來得視需要委由董事會指定評估之執行單位評估。

董事會與利害關係人協商

  1. 台灣中油公司訂有「應提報董事會工作事項明細表」以明確劃分董事會及經理部門之職權,董事會決議追蹤事項之執行結果須提報董事會備查,董事會之決議若有窒礙難行之處或須調整者,經理部門應再提報董事會核准後執行。
  2. 台灣中油公司訂有「重大事件通報董事及監察人作業要點」,包括種類、例行性通報、突發性重大事件定義及通報程序等。

利益迴避

台灣中油公司「公司治理實務守則」(第29條)、「董事會議事規範」中訂有:董事對於會議事項, 與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討 論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。另提報董事會案件如涉及關係人交易且與董事會成員相關者,需於提案中備註說明, 藉以提醒避免利益衝突發生。2017年董事利益迴避相關案件共4件,請參閱台灣中油公司2017股東會年報。

完善的內部稽核

台灣中油公司非常尊重檢核室及內部稽核人員之專業性與獨立性,充分授權辦理各項定期與專案檢(稽)核工作

堅持廉潔與道德

台灣中油公司廉政工作藉由教育宣導、研訂業務興革防弊措施、建立「採購與政風部門異常資訊通報平台」等作為,適時發揮防杜採購弊端,達成公開、公正及透明競爭之效益。

台灣中油公司各一級單位及其所屬設有廉政專責政風部門者,均被納入廉政風險評估之範圍,2017年共計有12單位辦理廉政風險評估作業,共研提21件可能滋生之「廉政風險事件」, 其中並無「高度廉政風險事件」,屬「低度廉政風險事件」有14件(占總件數66.67%), 如工作人員虛報差旅費用、違反廉政倫理規範等;「中度廉政風險事件」則有7件(占總件數33.33%), 如勞務購案監造未落實、廠商疑涉浮報請款、員工被檢舉涉及綁標情事等。

2017年台灣中油公司員工因涉及政風事件遭行政處分共3件,開除解僱2人,政風部門針對員工涉及違法或觸犯公司規定之案件,定期彙編為宣導案例,利用時機向員工進行宣導, 以強化防貪預警作為。2017年並無發生重大貪瀆、綁標圖利、違反公平競爭或獨佔、政治捐獻之情事。2017年違反社會與經濟領域之法律和規定的罰款額為632.1萬,其中工安罰單共17件, 計124萬元。

透明的資訊揭露

台灣中油公司除遵守國內透明資訊揭露相關法規外,並訂定「台灣中油公司發言人及代理發言人作業程序」,以提升資訊揭露的透明度及準確性。 此外,即時發布重大訊息資訊,將所有利害關係人關心之議題皆以中、英文同步揭露,並於台灣中油公司全球資訊網設有公司治理專區、 社會責任專區、電子書城、資訊公開業務公告等,提供利害關係人完整即時之公司治理、財務與業務資訊。